Классификация криминалистических методик расследования преступлений

Разработка криминалистических методик расследования преступлений является творческим процессом, в котором исследователи в основном самостоятельно определяют их форму и содержание. В результате такой свободы научного познания в криминалистике появилось немало методик расследования преступлений, отличающихся между собой как структурным построением, так и сущностью излагаемых в них положений. Вместе с тем разнообразие современных методик расследования преступлений является не только следствием субъективных решений исследователей, но зависит и от вида разрабатываемых комплексов методических рекомендаций.

В современных работах, посвященных проблемам заключительного раздела криминалистики, приводятся различные классификации методик расследования преступлений:

По своему предназначению криминалистические методики расследования преступлений подразделяются на три группы:

• общая криминалистическая методика расследования преступлений как ее научно обоснованная теоретическая модель. Это описание и объяснение понятия и содержания криминалистических методик безотносительно к видам расследуемых преступлений, где исследуются лишь основополагающие принципы их разработки и реализации; задачи, которые должны решаться с их помощью; структура комплексов криминалистических методических рекомендаций и другие исходные положения, предназначенные лицам, разрабатывающим групповые и частные методики. Примером создания такой общей криминалистической методики расследования может служить настоящая глава учебника;
•  групповые методики расследования преступлений, в которых разрабатываются комплексы методических рекомендаций следователям по организации и проведению расследования отдельных групп преступлений, объединенных общностью существенных их признаков. В качестве примера могут служить методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации; половых преступлений; преступлений в кредитно-денежной сфере; преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и многие другие;
•  частные методики расследования преступлений, содержащие криминалистические методические рекомендации следователям по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений. К их числу, например, относятся методики расследования убийств, бандитизма, похищения человека, вымогательства, контрабанды и так далее. К частным методикам относятся и комплексы методических рекомендаций, детализирующих особенности расследования отдельных видов преступлений. Например, наряду с частной методикой расследования убийств, разработаны и применяются в следственной практике такие ее разновидности, как особенности расследования сексуально-садистских убийств; расследование заказных убийств или убийств, совершенных по найму; организация расследования убийства матерью новорожденного ребенка; предотвращение и раскрытие убийств, совершаемых по бытовым мотивам, и т.д.

По отношению к уголовному закону частные методики расследования преступлений подразделяются на типичные и особенные: тк типичным относятся частные методики, построенные по видам преступлений, установленным действующим уголовным законом (например, методики расследования краж, мошенничества, присвоения или растраты и т.д.).

С обновлением уголовного законодательства появляется необходимость разработки соответствующих новых частных методик. Вместе с тем отмена уголовной ответственности за те или иные преступные деяния, или их декриминализация, исключает потребность в соответствующих частных методиках расследования.

Количество типичных частных методик должно соответствовать перечню всех видов преступлений, установленных в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Это число методик является максимальным. Фактически их меньше, так как отдельные виды преступлений встречаются крайне редко, а некоторые вообще не совершаются, поэтому практическая необходимость разработки их частных методик крайне мала.

Таким образом, перед заключительным разделом криминалистики стоит сложная задача разработки и переработки всех необходимых следственной практике типичных частных методик расследования преступлений; к особенным относятся частные методики расследования преступлений, разработанные не по видам преступлений, установленным уголовным законом, а по другим основаниям. Так, в качестве их основы могут быть взяты место совершения преступлений; личность преступника; вид соучастия при совместном совершении умышленного преступления двумя и большим количеством лиц; личность потерпевшего; время, прошедшее с момента совершения преступления, и др.

Примерами таких комплексов методических рекомендаций могут служить методики расследования преступлений на железнодорожном, воздушном и водном транспорте; методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, военнослужащими, иностранцами и другими категориями лиц; методики расследования рецидивных преступлений; методики расследования преступлений прошлых лет и т.д.

По уровню конкретизации рекомендаций частные методики расследования преступлений могут иметь различную степень детализации от обобщенного содержания, или одноступенчатых, и до более подробных, т.е. многоступенчатых.

По используемым в частных методиках расследования преступлений научным знаниям они подразделяются на два вида:

собственно криминалистические, т.е. разрабатываемые на основе криминалистических научных знаний;
комплексные, включающие не только криминалистические методические рекомендации, но и разделы из наук уголовного права, уголовного процесса, судебной медицины и психиатрии, теории оперативно-розыскной деятельности и других отраслей научного знания.

В зависимости от полноты исследования процесса организации расследования преступлений частные криминалистические методики также разделяются на два вида:

• полные, в которых содержатся методические рекомендации по организации расследования на всех этапах работы по уголовным делам от предварительного и до заключительного;
• сокращенные, частично определяющие порядок расследования какого-либо преступления. Наиболее распространены сокращенные методики, содержащие рекомендации по проведению первоначального этапа расследования преступлений.

По авторской принадлежности групповые и частные методики расследования преступлений могут быть:

• официальными, т.е. разработанными должностными лицами соответствующих подразделений правоохранительных ведомств;
• доктринальными, разработка которых осуществляется инициативно специалистами в области криминалистики.

По своей форме групповые и частные методики расследования преступлений могут быть в виде методических писем и разъяснений, практических и учебных пособий, учебников, диссертационных исследований, монографий, методических справочников и иных книг.

Содержание криминалистических методик расследования преступлений

Несмотря на большое разнообразие криминалистических методик, наиболее распространенными среди них являются типичные частные методики расследования отдельных видов преступлений. Они чаще других используются следователями, дознавателями и иными должностными лицами правоохранительных органов для выбора рационального пути предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, поэтому исследование содержания криминалистических методик целесообразно начать с их анализа.

В структуру современных частных методик расследования преступлений обычно включаются три основных элемента:

1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений.
2. Типичные следственные ситуации и программы расследования.
3. Тактика отдельных следственных действий.

В криминалистической литературе в структуру частных криминалистических методик расследования, кроме того, включаются такие элементы, как: обстоятельства, подлежащие установлению, выдвижение версий и планирование расследования, организация предупредительной деятельности следователей, особенности взаимодействия следователя и органов дознания, особенности использования специальных знаний при расследования преступлений данного вида и другие. Не оспаривая право на существование указанных элементов, в рамках данной работы, мы остановимся на вышеперечисленных основных элементах.

Криминалистическая характеристика преступлений

Несмотря на имеющиеся некоторые различия в подходах авторов к пониманию криминалистической характеристики преступлений, большинство из них рассматривают ее как один из начальных элементов методик расследования преступлений.

Опираясь на результаты анализа наиболее известных работ, посвященных исследованию данной проблемы, и рассматривая ее с позиции следственной практики, следует признать, что криминалистическая характеристика преступлений – это система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо следователям и дознавателям для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Криминалистические характеристики преступлений служат для следователей и дознавателей источниками отправных (исходных) сведений для организации работы по уголовным делам. Криминалистические характеристики преступлений дают следователям и дознавателям информацию для более обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установления основных направлений предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, прогнозирования данных о личности преступника и потерпевшего, мотивах и целях преступления и решения ряда других сложных вопросов по уголовным делам.

Исследование многих криминалистических характеристик преступлений показывает, что наиболее часто в них включают несколько устойчивых, повторяющихся положений, совокупность которых и следует рассматривать как их обобщенное содержание.

К непосредственным составным частям криминалистических характеристик преступлений относятся следующие положения:

Характеристика исходной информации.

Для разработки криминалистических методик расследования преступлений необходимы знания о наиболее распространенных источниках, содержании и условиях получения исходной информации о событиях преступлений. В связи с этим одним из начальных элементов криминалистической характеристики преступлений является описание исходной информации о них.

Сведения о предмете преступного посягательства.

Эта часть криминалистической характеристики преступлений представляет сведения, характеризующие наиболее типичные непосредственные предметы преступного посягательства, позволяющие судить об интересах и некоторых свойствах личности преступника.

Речь идет о возможности предположительного установления круга лиц, а в некоторых случаях и конкретного лица по проявленным ими преступным интересам, выборе конкретных ценностей, которые они присваивают при совершении преступных деяний.

Данные о способе приготовления, совершения и сокрытия преступлений, а также типичных последствиях преступных действий.

Способ совершения преступления, включая подготовку и сокрытие преступления, – это система взаимосвязанных и взаимообусловленных действий, с помощью которых преступник достигает своей цели.

Криминалистическое исследование способа совершения преступления, учитывая и его уголовно-правовое понятие, направлено на установление наиболее распространенных видов орудий и средств, применяемых преступниками, выявление типичных мест и определение характерного времени преступления, изучение обстоятельств, способствующих преступлению, и описание материальных и идеальных следов преступления или изучение его типичной следовой картины.

Прогностическое значение сведений о способе совершения преступления заключается в возможности использования этих данных при выдвижении следственных версий о преступнике и его розыске, определении осведомленности и подготовленности лица, совершившего преступление, установлении наиболее вероятных мест нахождения следов преступника, использовании криминалистического учета преступлений по способу их совершения и т.д.

Такое же значение имеют типичные последствия преступных действий и все содержание механизма анализируемого вида преступления.

Сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших.

Исследования в области криминологии (в том числе виктимологии) и криминалистики свидетельствуют, что преступники и потерпевшие обладают рядом физических, биологических, психологических и социальных черт, типичных для определенного вида преступлений, а также о том, что между жертвой преступного посягательства и личностью преступника имеются характерные связи. Выявление этих черт и связей позволяет уже по последствиям преступления предположительно судить о личностных особенностях преступника и его жертвы, а также определять направления и программы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах отдельных видов преступлений.

Эти сведения, так же как и указанные ранее, позволяют устанавливать связи между содержанием мотивов преступного деяния и личностью преступника, что может помочь следователям и дознавателям при выдвижении версий и определении наиболее рациональных путей их проверки по делу.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании отдельных видов преступлений.

Вопрос о месте обстоятельств, подлежащих доказыванию в криминалистических методиках расследования преступлений, до последнего времени является дискуссионным.

Сравнение точек зрения известных ученых позволяет утверждать, что основной причиной различного определения места обстоятельств, подлежащих доказыванию в методиках расследования отдельных видов преступлений, является отсутствие единства в оценке сущности и значения криминалистической характеристики преступлений.

По своему содержанию она представляет собой систему сведений о наиболее типичных, криминалистически значимых признаках преступлений, которые могут быть полезными для следователей и дознавателей при определении ими порядка работы по уголовным делам.

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по отдельным видам уголовных дел, также представляет собой один из видов справочной криминалистической информации, необходимой следователям и дознавателям для успешной организации уголовного преследования лиц, совершивших преступления.

В наиболее обобщенном виде перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений, установлен в ст. 73 УПК РФ.

Но в криминалистических характеристиках отдельных видов преступлений обстоятельства, подлежащие доказыванию, представляются не так, как они перечислены в УПК РФ и исследуются в науке уголовного процесса, а путем детализации их содержания, отражающем особенности предмета доказывания по разным видам преступлений. Такого рода конкретизацией обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании отдельных видов преступлений, наука уголовного процесса, так же как и другие отрасли юридических знаний, не занимаются, поэтому данный пробел может и должен восполняться в заключительном разделе криминалистики – криминалистической методике расследования преступлений.

Таково краткое изложение понятия и сущности криминалистической характеристики преступлений как одного из элементов криминалистических методик расследования преступлений.

Типичные следственные ситуации и программы расследования преступлений

В предыдущих параграфах при рассмотрении такого принципа построения криминалистических методик расследования преступлений, как их ситуационность, отмечено, что следственная ситуация – это совокупность обстоятельств, условий, факторов, характеризующих «картину расследования» преступления на определенный момент досудебного производства по уголовному делу. Наиболее часто встречающиеся и поэтому присущие организации расследования отдельных видов преступлений называются типичными следственными ситуациями.

Содержание следственных ситуаций является одним из основных факторов, влияющих на выдвижение версий и организацию следователем расследования преступлений. В связи с этим при разработке криминалистических методик расследования преступлений типичные следственные ситуации также служат исходными данными для определения программ расследования и методических рекомендаций по проведению следственных действий, розыскных и профилактических мер.

Термин «программа», применяемый в криминалистических методиках расследования преступлений, означает типовой план работы следователя на определенном этапе расследования преступлений.

Программы расследования отдельных видов преступлений должны строиться поэтапно. Наиболее подробно – для предварительного и первоначального этапов расследования отдельных видов преступлений, начиная с момента получения первичной информации о событии преступления и включая комплексы первоначальных безотлагательных следственных действий, розыскных и профилактических мер, с учетом содержания типичных следственных ситуаций, а также выдвигаемых по каждой из них общих и частных следственных версий.

По своему содержанию программы расследования преступлений являются научно обоснованными и практически проверенными логически взаимосвязанными системами следственных действий, розыскных, профилактических, информационных, организационно-технических и иных мероприятий, направленных на быстрое, полное и объективное установление истины по соответствующим видам уголовных дел.

Тактика отдельных следственных действий

Программы поэтапного расследования отдельных видов преступлений, определяя рациональную последовательность действий следователей, не раскрывают тактику их подготовки и проведения. Эта задача решается в следующем, третьем элементе криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений.

Поскольку программы расследования отдельных видов преступлений, как правило, повторяют в различной последовательности и взаимосвязи одни и те же следственные действия, розыскные и иные мероприятия, рекомендуемые для проведения следователями по соответствующим уголовным делам, в криминалистических частных методиках должно содержаться описание тактики их проведения. Но тактические рекомендации по подготовке и проведению наиболее характерных для расследования отдельных видов преступлений следственных действий, розыскных и профилактических мер не являются повторением общетактических положений, изучаемых и разрабатываемых в криминалистической тактике. В криминалистических методиках расследования преступлений они имеют более конкретное содержание, отражающее особенности производства по отдельным видам уголовных дел.

Таковы основные положения, определяющие понятие, принципы, содержание, классификацию и структуру криминалистических методик расследования.

Криминалистическая методика, являясь заключительным четвертым разделом криминалистики, в наиболее конкретизированном виде представляет рекомендации по раскрытию и расследованию отдельных видов и групп преступлений. Содержание данного раздела представлено общими положениями криминалистической методики и частными методиками расследования. Криминалистическая методика расследования преступлений развивается и совершенствуется по соответствующим законам, а в основе её лежит ряд принципов.

В рассматриваемом разделе выделяют общую методику, групповые и частные методики расследования.

В структуру частных методик входят криминалистическая характеристика соответствующего вида преступлений, типичные следственные ситуации и программы действий следователя, особенности тактики следственных действий.